En el momento en que existan sospechas, evidencias o denuncias de fraude es de vital importancia la intervención inmediata de un equipo experto en investigaciones de fraude. Su intervención inicial consistirá en evaluar la situación, planificar y desarrollar una investigación que permita minimizar los daños.
Cuantificar el daño, identificar responsables, establecer una cronología de los hechos y acreditar cómo estos fueron cometidos, son aspectos fundamentales para una empresa que pretende recuperar la pérdida y mandar un mensaje claro dentro y fuera de la organización.
Nuestro equipo de profesionales está altamente especializado en la ejecución de investigaciones en las que por su complejidad se requiere, en función de las fuentes de prueba, la aplicación de todas o parte de las siguientes técnicas:
- Análisis financiero forense.
- Tecnología forense: e-Discovery.
- Análisis masivo de datos (Data Analytics).
- Análisis, a partir de bases de datos públicas, de las relaciones existentes entre las entidades y personas objeto de investigación (Corporate intelligence).
- Entrevistas.